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資誠(PwC)與普華商務法律事務所昨天表示,由於香港金管局將接受防制洗錢金融行動工作組織評鑑,故對境內所有金融機構進行洗錢暨資恐風險評估(IRA),並採取裁罰行動,意即未完成IRA的銀行,將暴露在法律風險下。至於我國銀行業者對IRA機制尚在摸索階段,建議可參考香港做法,引進評鑑機制。
金管會強調,與香港金管局簽有合作備忘錄,雙方有聯繫管道,隨時可查證雲林縣西螺鎮美語補習班相關訊息,對於相關會計師與律師的發言,基隆市暖暖區兒童美語補習班經查證後並非事實。金管會指出,希望會計師與律師應「謹守發言尺度」。幼稚園教育補助費屏東縣里港鄉寶寶手冊贈品2016
金管會也重話警告「會計師及律師為專業人士,發言必須有依據及遵守職業道德」。至於之後是否會對資誠及普華採取相關行政處罰,金管會表示,先澄清,之後再談後續處理。
工商時報【彭禎南投縣草屯鎮寶寶手冊換贈品伶、王姿琳╱台北報導】
資誠解釋,國銀香港分行未來將持續面對香港金檢單位評鑑,但不表示已有重大問題。HKMA對所有銀行的評鑑中,不合乎法遵規定的用臺北市中正區媽媽贈品語為「Failure」,至於國銀多獲得「Significant」,並不代表不合法。
資誠表示,IRA屬國際上新規,我國銀行業者對IRA的進行方式與規格尚在摸索階段。但危機就是轉機,主管機關與金融機構應正視國際社會對於風險評估的規格要求,儘速提升相關意識與實務作法,並重行規畫足夠法令遵循人力,確保法令遵循功能的充分執行與落實。
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